一　次第

日　時： 平成20年3月31日（月） 　/　18時00分～20時00分
場　所： （社）日本監査役協会　本部Ａ会議室
議　事： １.  会長挨拶及び有識者懇談会設置の趣旨について
　  　　　　　　　　　　　 （社）日本監査役協会会長 関　哲夫 　
　　　　　２.  株主・資本市場との関係で上場会社が直面している
　　　　　　　　　　　　　コーポレート・ガバナンス上の諸課題について
 　　　　　　　 【報告者】 （株）東京証券取引所グループ　代表執行役専務 飛山　康雄 氏
    　　　　　　　　　　　　日本公認会計士協会会長 増田　宏一 氏
　　　　　３.  その他


二　配布資料

資料名		公表の有無	報告書への 収録の有無
資料１―１	「有識者懇談会発足にあたって」（関会長説明資料）	―	○（89頁）
資料１―２	「有識者懇談会発足にあたって　別紙」（同上）	―	○（90頁）
資料２	「株主・資本市場との関係で上場会社が直面しているコーポレート・ガバナンス上の課題について」 （（株）東京証券取引所報告資料）	○	―
資料３―１	「公開会社のディスクロージャー制度とコーポレート・ガバナンスの課題（論点整理案）」（日本公認会計士協会報告資料）	○	―
資料３―２	「監査人の独立性及びそのモニタリングにおける企業統治の役割に関す原則」（同上）	○	―
資料４	「有識者懇談会及び運営小委員会の当面のスケジュール」	―	―
資料５	委員名簿	―	―
資料６	座席表	―	―