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第8回有識者懇談会

一　次第

日　時：

平成20年12月1日（月）　/　18時00分～20時00分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.

これまでの議論の整理と報告書素案の検討

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「第15回運営小委員会（議事要旨）」	○	―
資料２	「内部統制報告書等の株主総会提出に関する主な論点（案）」	○	―
資料３	「内部統制報告書及びその監査報告書を株主総会の報告事項とする場合の論点」	―	―
資料４	「会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について（案）」	○	―
資料５	「会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について（発言要旨）」	―	―
資料６	「上場会社の監査役に関するコーポレート・ガバナンス上の留意事項／原則／コーポレート・ガバナンス・コード（仮称）」	―	―
その他資料	有識者懇談会委員名簿運営小委員会委員名簿座席表出席名簿	―	―

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第8回有識者懇談会　議事要旨	2008年12月 1日
資料１　「第15回運営小委員会（議事要旨）」
資料２　「内部統制報告書等の株主総会提出に関する主な論点（案）」
資料４　「会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について（案）」