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第14回運営小委員会

一　次第

日　時：

平成20年11月17日（月）　/　15時00分～17時00分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.	各論の検討（5）④監査役（会）機能の実効性確保のために検討すべき事項（事例報告３）－委員会設置会社の監査委員（会）と監査役設置会社の監査役（会）との相違などから（特に企業実務の面から）－
	【報告者】ソニー（株）　取締役　監査委員会議長　山内　悦嗣氏
２.	これまでの議論の整理と今後の議論の進め方について

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
	レジュメ（山内様）	―	―
資料Ⅰ	「当社のコーポレートガバナンスの背景にあるもの」（山内様）	―	―
資料Ⅱ	「監査委員会の職務、取締役の資格要件等」（山内様）	―	―
資料Ⅲ	「内部統制担当部門と監査委員会監査」（山内様）	―	―
資料Ⅳ	「第5回有識者懇談会（発言要旨）」	―	―
その他資料	座席表出席名簿	―	―

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第１４回運営小委員会　議事要旨	2008年11月17日