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第12回運営小委員会

一　次第

日　時：

平成20年10月17日（金）　/　18時30分～20時30分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.	各論の検討（5）②監査役（会）機能の実効性確保のために検討すべき事項
	１）	監査役がその果たすべき役割を実効的に果たすために求められる人選、情報入手体制、その他の条件整備・環境整備のあり方（現実論に即して）
	２）	社外監査役の「社外」性・独立性
	３）	監査役会議長
	４）	監査役の活動内容の「見える化」など監査役の説明責任
	５）	監査役が関与することが望ましい他の領域の有無（株主提案、第三者調査委員会、代表訴訟関連）

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「監査役制度の在り方全般」	○	―
資料２	「非業務執行社員の独立性・社外性の否定要件」	○	―
資料３	「監査役の実効性確保に関する実務的論点」	○	―
資料４	「監査役・監査委員体制について」（東証上場企業時価総額上位50傑）（日本監査役協会提出資料）	○	―
資料５	「監査役・監査委員体制に関する実態データ」（日本監査役協会提出資料）	○	―
資料６	「第６回有識者懇談会（発言要約）」	―	―
資料７	「第６回有識者懇談会（発言要旨）」	―	―
その他資料	座席表出欠名簿	―	―

タイトル	発行日	ダウンロード
第１２回運営小委員会　議事要旨	2008年10月17日
資料１　「監査役制度の在り方全般」
資料２　「非業務執行社員の独立性・社外性の否定要件」
資料３　「監査役の実効性確保に関する実務的論点」
資料４　「監査役・監査委員体制について」（東証上場企業時価総額上位50傑）（日本監査役協会提出資料）
資料５　「監査役・監査委員体制に関する実態データ」（日本監査役協会提出資料）