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第8回運営小委員会

一　次第

日　時：

平成20年8月7日（木）　/　15時30分～17時30分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.

各論の検討（3）会社法と金融商品取引法の問題①－1
－内部統制報告書及び同監査報告書と定時株主総会－

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「Re:8月7日小委員会にむけて」	○	―
資料２	「Re:内部統制報告書＋内部統制監査報告書と株主総会―討議用ペーパー―」	○	―
資料３	「内部統制の不備（重要な欠陥）の例」	○	―
資料４	「（広義の意味での）会計監査関連の要検討事項について」（7月2日第4回有識者懇談会配布資料）	―	―
資料５	「株主総会関係日程と監査役の対応例」（日本監査役協会「監査役監査実施要領」より抜粋）	―	―
資料６	「有識者懇談会における今後の検討事項（案）」（5月28日第3回有識者懇談会配布資料）	―	―
資料７	「今後の日程」	―	―
参考資料１	町田祥弘「内部統制の重要な欠陥についての分析」会計プロフェッション３（115～127頁抜粋）	―	―
参考資料２	町田祥弘「内部統制の重要な欠陥の検討～アメリカにおける事例の分析～」経営財務No.2841（H19.10.22）28～35頁抜粋	―	―
その他資料	座席表出欠名簿	―	―~~~~~

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第８回運営小委員会　議事要旨	2008年8月 7日
資料１　「Re:8月7日小委員会にむけて」
資料２　「Re:内部統制報告書＋内部統制監査報告書と株主総会―討議用ペーパー―」
資料３　「内部統制の不備（重要な欠陥）の例」