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第2回運営小委員会

一　次第

日　時：

平成20年4月10日（木）　/　18時30分～20時30分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.	欧米主要国（独、米、英、仏）における監査制度（会計監査制度を含む。）と我が国監査役（監査委員会）制度への示唆（1）
	【報告者】	中央大学法科大学院　教授　大杉　謙一氏
		筑波大学大学院ビジネス科学研究科　教授　弥永　真生氏

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「株主・経営者の利害対立局面における非業務執行役員（監査役など）の役割」（大杉教授報告資料）	○	―
資料２	「ヨーロッパにおける非業務執行取締役・監査役と財務報告及びそれに係る内部統制」（弥永教授報告資料）	○	―
資料３	「有識者懇談会及び運営小委員会の当面のスケジュール」	―	―
資料４―１	「コーポレート・ガバナンスに関する有識者懇談会の設置について」（ニュースリリース）	○	―
資料４―２	ニュースリリース関連資料（新聞記事コピー）	―	―
その他資料	座席表出欠名簿	―	―

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第２回運営小委員会　議事要旨	2008年4月10日
資料１　「株主・経営者の利害対立局面における非業務執行役員（監査役など）の役割」（大杉教授報告資料）
資料２　「ヨーロッパにおける非業務執行取締役・監査役と財務報告及びそれに係る内部統制」（弥永教授報告資料）
資料４―１　「コーポレート・ガバナンスに関する有識者懇談会の設置について」（ニュースリリース）